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几百亿,几百亿的美刀从小鬼子国流向第三国家,监管机构就顺着线开始追查本源,有些不容易,有些还是能追查到本源。
有那么几条线索,很明显是从花吧的资金池流出,经过几手倒腾,汇总到一个大账户上。
客户是资本银行的上帝,他们就指望上帝吃饭,尤其是大客户,能存上亿,能走流水百亿的那种。
上面开始追查,专职经理就已经暗示客户,账户存在风险性。
三井藤三郎这些年一直和不同的银行职业经理人有关系。
他怕账户出事,就分别归拢账户银行所属。再宴请那些经理,塞钱。只要他们银行的账户出现风险,就及时通知他。
钱没白花,在冻结账户令下达时,还给拖延了一天半。
及时把账户里的余额给转出,避免了客户损失。
资本银行在商业上的操作,还是很讲信用的,不然谁会把几十亿,几百亿放在你银行。
这次遇到事情,他们稍微伸一把手,客户下次会留下更多的钱放在你银行。
几百亿的资金流出,确实让不少银行转了不少钱,光那些手续费,非常丰富,简直能过个肥年。
外汇流出会伤及本国根本吗?当然会,但银行有银行的算法,他们感觉本国外汇流失也是一种好处,毕竟外汇储备那么多,经过银行一倒腾,大部分用的是海外分行的外汇。
其实本国外汇没用多少,最多相当于断一只手那种程度,根本不会伤筋动骨。
在日,紧急联络小组,接到三井藤三郎发来红色两字,就及时传回国内。
邢宝华得知红色,说明,转移资金的账户,已经被查到。这就是快速转移资金的风险。
那么下一步,就是针对花吧资金池的调查。
作死的小鬼子,亲自引爆这颗大雷。
计划不如变化,再次出现异变,风险增大,不亚于当年的两颗大蘑菇。
风险说的是小鬼子,自打邢宝华转移资产,他的风险就小了。
当初欢快的消费者们,变成受害者。
他们消费的返现积分将无法变现,这还是次要的,总之你生活都脱离不了消费,但问题是,超前消费,信贷消费,甚至次贷消费,所造成的后果将会是巨大灾难。
谁来还这笔钱,怎么还?
七八百万的花吧用户带来的消费群体,日府怎么给他们善后,没法善后,尤其是那些次贷,他们即将一无所有,一代一代的还款。
人死账清,小鬼子也有这一说法。
所以花吧要是暴雷,小鬼子的人口要减几个百分比。
红色警报已经预警,邢宝华一直等这一天到来,经过几次变数,提前很多。
除螨行动。
三井藤三郎本想借着离开之际,给自己多赚一笔外汇,谁知道让自己割肉三千多万美刀,也就是他果断。
带着家小离开R本。
他是第一批扯出来的,没去HK,毕竟他在那边工作过,认识不少人,按照邢宝华要求,他去了坡县,以投资名义移民,拿到坡县国籍,但他不居住坡县,而是去了大马,居住在柔佛新山。
除螨行动的计划业务给外包出去,目标是花吧15名高管,也就是这15人,知道三井藤三郎。
只有两人知道花吧背后真正的老板是谁。
调查小组还没真正进入到花吧,但已经听说,管理层人员失踪。
花吧的一些中层职员,有几天没见到他们的上司了,打电话不接,很多工作无法进展。
高层主哪儿都一无所知,从人士调档案查看地址,按照地址去找,到地方一看,都傻眼,竟然是假地址。
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